0939 911 666

Gian lận nội bộ không chỉ bòn rút lợi nhuận của doanh nghiệp mà trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến sự đổ vỡ

Công ty thám tử Yuki có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn an ninh và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp trong nước. Tất cả các cuộc điều tra của công ty đều tập trung vào việc bảo vệ danh tiếng, tài sản và nhân sự của công ty.

Cho dù doanh nghiệp bạn sử dụng gói tư vấn hoặc gói điều tra trực tiếp thì chất lượng vẫn luôn đảm bảo. Tuy nhiên khi bạn sử dụng nhân viên điều tra trực tiếp của Thám tủ Yuki thì hiệu quả hơn nhiều. Vì khi thực hiện dịch vụ điều tra, chẳng hạn như gian lận hoặc kiểm tra an toàn nội bộ doanh nghiệp, chúng tôi có thể giúp tạo ra một môi trường an toàn và kín đáo hơn cho công ty của bạn. Đúc kết từ nhiều năm hoạt động lĩnh vực điều tra nên chúng tôi luôn có các giải pháp vững chắc cho các vấn đề mà công ty của bạn có thể gặp phải:

  • Chênh lệch kế toán, biển thủ, ăn cắp vặt
  • Bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe hoặc vi phạm của công nhân
  • Rửa tiền
  • Vi phạm hợp đồng
  • Thư, chuyển khoản và gian lận thuế
  • Chúng tôi cũng xử lý các hành vi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ , sa thải nhân viên, hộ tống ra khỏi cơ sở và thu hồi tài sản.
  • Kiểm tra lý lịch công ty

Thiện chí và danh tiếng mà một công ty đã thiết lập là một phần quan trọng trong việc đại diện của họ. Một giao dịch không tốt có thể dẫn đến thiệt hại không thể khắc phục – đặc biệt là trong thời đại hình ảnh và thông tin “lan truyền” như hiện nay. Sự thẩm định và kiểm tra lý lịch mà chúng tôi có được cho bạn sẽ đảm bảo rằng mọi nhân viên của bạn đều không thể chê trách. Việc thu thập thông tin có hệ thống và kỹ lưỡng của chúng tôi, cả kỹ thuật số và vật lý, mang lại cho bạn lợi thế khi xác nhận rằng một đại lý, nhà tư vấn, cá nhân hoặc công ty đang trình bày sự thật với bạn. Các nhà cung cấp, nhà phân phối và các thương vụ mua lại tiềm năng được kiểm tra bằng cách sử dụng phương pháp luận tương tự.

Cung cấp thông tin kỹ lưỡng về nội bộ hoặc bên ngoài công ty điều tra viên tư nhân không chỉ là thuê một thám tử để điều tra bộ phận liên quan đến bạn. Chúng tôi khám phá mọi cách để ngăn chặn bất kỳ khả năng vi phạm thỏa thuận lao động, cho dù nó liên quan đến nhân viên hiện tại hay cũ. Danh tính công ty, thương hiệu hoặc nhãn hiệu của bạn có thể được xác minh và bảo vệ bởi một số đạo luật về sở hữu và trí tuệ. Bởi vì chúng tôi đã làm việc song hành với cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều năm, nên các chiến lược điều tra phòng ngừa của công ty chúng tôi có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu riêng của công ty bạn.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực đại lý bảo hiểm thường xuyên có hiện tượng gian lận và là khách hàng tương đối phổ biến của EY trên thế giới. Tại một quốc gia, chúng tôi đã giúp điều tra cho một doanh nghiệp và phát hiện các số liệu và chứng từ bất thường và tìm ra một số kiểu hành vi gian lận của đại lý trong việc nhận hoa hồng. Từ vụ việc đó, khách hàng đã yêu cầu chúng tôi cùng kiểm tra các chi nhánh tại các quốc gia khác. Kết quả cho thấy, các hành vi gian lận tương tự đều có. Tất nhiên, sau khi điều tra, rà soát, lợi ích đem lại không chỉ là phát hiện và xử lý một vụ việc cụ thể mà còn có áp dụng phạm vi rộng hơn, đồng thời ngăn ngừa các gian lận tương tự trong tương lai, khi mà quy trình kiểm soát được thiết lập lại và các chốt kiểm soát cũng được cải tiến.

Ở bất cứ đâu đều có thể xảy ra hành vi gian lận mà nguyên nhân đôi khi là sự thiếu hiểu biết hoặc có thể là vì vụ lợi. Kế toán pháp lý có thể trợ giúp doanh nghiệp xây dựng các quy trình để hạn chế tình trạng này thông qua việc tập hợp dữ liệu cụ thể, chi tiết tài chính để cụ thể hóa xem hành vi gian lận xảy ra ở thời điểm nào và như thế nào. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường hệ thống quản trị, giảm rủi ro xảy ra gian lận như vậy trong tương lai và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan như cổ đông, đảm bảo công ty phát triển đúng hướng dựa trên nền tảng đạo đức lành mạnh.

Trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập cũng vậy, nhờ vào kế toán pháp lý, chúng ta có thể định dạng rủi ro gắn liền với doanh nghiệp mục tiêu đó, đặc biệt là rủi ro về doanh thu và chất lượng báo cáo tài chính, đồng thời chỉ ra, liệu có tình trạng doanh thu tăng trưởng dựa trên gian lận hay tham nhũng hay không.

Tại Việt Nam , nhu cầu dịch vụ kế toán pháp lý những năm gần đây được các doanh nghiệp rất quan tâm. Những ngành với nhiều quy định pháp lý ràng buộc như ngân hàng, bảo hiểm… đã tiếp nhận dịch vụ này tích cực. Ngày nay, các ngân hàng không chỉ đơn thuần xem xét đánh giá các danh mục nợ truyền thống như trước đây, mà có xu hướng sử dụng dịch vụ kế toán pháp lý, dịch vụ phân tích dữ liệu để rà soát danh mục cho vay, đặc biệt là các khoản nợ có vấn đề hoặc tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

Các công ty đa quốc gia hiện diện tại Việt Nam cũng sử dụng các dịch vụ này để tăng cường quản trị và giảm thiểu hành vi gian lận. Các tổ chức phi chính phủ thay vì sử dụng kiểm toán độc lập với chi phí thấp, nay đã sử dụng kế toán pháp lý vì nó giúp chỉ ra các khâu gian lận trong dự án, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách.

Trong ngành bảo hiểm, nhu cầu điều tra gian lận, kế toán pháp lý ngày càng được quan tâm. Ví dụ như bảo hiểm phi nhân thọ, thường xuyên có gian lận về bồi thường, phát giác các vụ án có tổ chức, người mua bảo hiểm có hành vi gian lận, đòi các khoản bồi thường lớn. Các DN này cần dịch vụ kế toán pháp lý và điều tra để giúp xác minh hành vi gian lận đó, đồng thời hoàn thiện quy trình bồi thường và giảm thiểu lạm dụng và gian lận. Với sản phẩm bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, chúng ta thấy rất nhiều trường hợp các cơ sở y tế thông đồng với khách hàng để khai man hoặc kê khai tăng giá các loại thuốc khi khách hàng sử dụng bảo hiểm.

Đánh giá
5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit

Bài viết liên quan

Tin tức

Dịch vụ thám tử Yuki sở hữu kinh nghiệm trên 10 năm tại lĩnh vực cung cấp thông tin mật.

Tin tức

#1 Công ty Thám tử uy tín TPHCM

Nhu cầu sử dụng dịch vụ thám tử của khách hàng tại Sài Gòn TPHCM luôn cao. Nó chiếm phần

Dịch vụ thám tử

Thẻ
chi phí thuê thám tử cung cấp thông tin Cách kiểm tra số điện thoại chính chủ Cách kiểm tra số điện thoại that hay ảo Cách điều tra số điện thoại của người khác Có nên thuê thám tử theo dõi chồng công ty thám tử công ty thám tử tphcm công ty thám tử uy tín dịch vụ thám tử dịch vụ thám tử uy tín Dịch vụ thám tử điều tra dịch vụ điều tra chủ nhân số điện thoại Dịch vụ điều tra chủ nhân số điện thoại Mobifone Dịch vụ điều tra chủ nhân số điện thoại Viettel Dịch vụ điều tra chủ nhân số điện thoại Vinaphone Dịch vụ điều tra số điện thoại Giá thuê thám tử Kinh nghiệm thuê thám tử điều tra ngoại tình Lưu ý khi thuê thám tử quy trình cung cấp dịch vụ thám tử thuê thám tử thám tử thám tử chuyên nghiệp thám tử doanh nghiệp thám tử tphcm thám tử uy tín thám tử uy tín tphcm thám tử yuki Thám tử điều tra ngoại tình Thám tử điều tra thông tin số điện thoại thông tin chủ nhân số điện thoại Tra cứu số điện thoại Viettel Tìm số điện thoại đang ở đâu Tìm tên và địa chỉ qua số điện thoại Văn phòng thám tử Văn phòng Thám tử Tư văn phòng thám tử uy tín xác minh lý lịch xác minh lý lịch tư pháp điều tra công ty điều tra doanh nghiệp điều tra ngoại tình điều tra số điện thoại điều tra thông tin